Principe
Pays membre fondateur du GAFI, la France a mis en place des dispositions pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la législation et à la réglementation européenne et française. Les obligations édictées par ces réglementations s'imposent au groupe (BFCM, CIC et banques régionales du CIC) et leur mise en œuvre fait l'objet de missions d'audit par les autorités de tutelle.
Documents
Vous trouverez ci-après les documents afférents à l'attestation du dispositif interne « Anti-Money Laundering », le questionnaire Wolsberg, l' « USA Patriot Act » ainsi que différents documents de réference pour les différentes entités adhérentes à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
- FATCA : Liste des entités du Groupe [PDF - 282 ko]
- liste ACPR établissements de crédit [PDF - 282 ko]
- Politique de lutte contre la corruption [PDF - 223 ko]
BFCM/BECM
Conformité Banque Fédérative du Crédit Mutuel
- Wolfsberg FCCQ [PDF - 130 ko]
- LEI BFCM : VBHFXSYT7OG62HNT8T76
- Status de la BFCM [PDF - 282 ko]
- BFCM USAPatriot Act [PDF - 1 579 ko]
- W_8BEN_E_BFCM [PDF - 368 ko]
- CRS Self Certification BFCM [PDF - 217 ko]
Conformité Banque Européenne du Crédit Mutuel
Crédit Industriel et Commercial (CIC)
CIC
Banques CIC
Banque CIC Nord-Ouest
- LEI Banque CIC Nord-Ouest : 969500PLBHFXRDQ2T644
- Statuts Banque CIC Nord-Ouest [PDF - 68,1 ko]
- USA Patriot Act Banque CIC Nord-Ouest [PDF - 148 ko]
- W8-BEN-E Banque CIC Nord-Ouest [PDF - 1400 ko]
- CRS Self Certification CIC Nord-Ouest [PDF - 360 ko]
Banque CIC-Est
- LEI Banque CIC-Est : 969500QH3DQ56ELDMG12
- Statuts Banque CIC-Est [PDF - 974 ko]
- USA Patriot Act Banque CIC-Est [PDF - 75700 ko]
- W8-BEN-E Banque CIC-Est [PDF - 18600 ko]
- CRS Self Certification CIC-Est [PDF - 227 ko]
Banque CIC Sud-Ouest
- LEI Banque CIC Sud-Ouest : 969500W27MXOYZQRB449
- Statuts Banque CIC Sud-Ouest [PDF - 65500 ko]
- USA Patriot Act Banque CIC Sud-Ouest [PDF - 123 ko]
- W8-BEN-E Banque Sud-Ouest [PDF - 20600 ko]
- CRS Self Certification CIC Sud-Ouest [PDF - 223 ko]
Lyonnaise de Banque
- LEI Lyonnaise de Banque : 969500GIRR9L94LVRP32
- Statuts Lyonnaise de Banque [PDF - 16200 ko]
- USA Patriot Act Lyonnaise de Banque [PDF - 149 ko]
- W8-BEN-E Lyonnaise de Banque [PDF - 439 ko]
- CRS Self Certification Lyonnaise de Banque [PDF - 215 ko]
Banque CIC Ouest
- LEI Banque CIC-Ouest : 969500Q39EWQJXXGQB80
- Statuts Banque CIC-Ouest [PDF - 88300 ko]
- USA Patriot Act Banque CIC-Ouest [PDF - 487 ko]
- W8-BEN-E Banque CIC-Ouest [PDF - 12300 ko]
- CRS Self Certification CIC-Ouest [PDF - 669 ko]