Principe
Pays membre fondateur du GAFI, la France a mis en place des dispositions pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme conformément à la législation et à la réglementation européenne et française. Les obligations édictées par ces réglementations s’imposent au groupe et leur mise en œuvre fait l’objet de missions d’audit par les autorités de tutelle.
Documents
Vous trouverez ci-après les documents afférents à l’attestation du dispositif interne « Anti-Money Laundering », le questionnaire Wolsberg, l’ « USA Patriot Act » ainsi que différents documents de référence pour les différentes entités adhérentes à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
Documents spécifiques par entité
Banque Fédérative du Crédit Mutuel
- LEI BFCM : VBHFXSYT7OG62HNT8T76
- Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ) [pdf -162 Ko]
- Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) [pdf -280 Ko]
- Statuts de la BFCM [pdf -1070 Ko]
- KBIS de la BFCM [pdf -430 Ko]
- BFCM USA Patriot Act [pdf -1897 Ko]
- W_8BEN_E_BFCM [pdf -1976 Ko]
- CRS Self Certification BFCM [pdf -209 Ko]
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
CIC
CIC
- LEI du CIC : N4JDFKKH2FTD8RKFXO39
- Wolfsberg Group Financial Crime Compliance Questionnaire (FCCQ) [pdf -187 Ko]
- Wolfsberg Group Correspondent Banking Due Diligence Questionnaire (CBDDQ) [pdf -280 Ko]
- Statuts du CIC [pdf -856 Ko]
- KBIS du CIC [pdf -1,9 Mo]
- USA Patriot Act CIC [pdf -1994 Ko]
- W_8BEN_E_CIC [pdf -915 Ko]
- CRS Self Certification CIC [pdf -210 Ko]
Banques régionales du CIC
Banque CIC Nord-ouest
- LEI Banque CIC Nord-Ouest : 969500PLBHFXRDQ2T644
- Statuts Banque CIC Nord-Ouest [pdf -2778 Ko]
- W8-BEN-E Banque CIC Nord-Ouest [pdf -2000 Ko]
- CRS Self Certification CIC Nord-Ouest [pdf -574 Ko]
Banque CIC Est
- LEI Banque CIC-Est : 969500QH3DQ56ELDMG12
- Statuts Banque CIC-Est [pdf -619 Ko]
- W8-BEN-E Banque CIC-Est [pdf -1949 Ko]
- CRS Self Certification CIC-Est [pdf -572 Ko]
Banque CIC Sud-ouest
- LEI Banque CIC Sud-Ouest : 969500W27MXOYZQRB449
- Statuts Banque CIC Sud-Ouest [pdf -752 Ko]
- W8-BEN-E Banque Sud-Ouest [pdf -1985 Ko]
- CRS Self Certification CIC Sud-Ouest [pdf -547 Ko]
Lyonnaise de Banque
- LEI Lyonnaise de Banque : 969500GIRR9L94LVRP32
- Statuts Lyonnaise de Banque [pdf -429 Ko]
- W8-BEN-E Lyonnaise de Banque [pdf -1892 Ko]
- CRS Self Certification Lyonnaise de Banque [pdf -555 Ko]
Banque CIC Ouest
- LEI Banque CIC-Ouest : 969500Q39EWQJXXGQB80